p; “你想顺着钱找证据?”
“不。”林深摇头,“我是要让他们知道,这些名字,不是废纸。”
苏晴没再问。她重新打开表格,开始整理数据。一边敲键盘一边报数:“第一批87人,资金打入宏达文化;第二批203人,走星辰资产;第三批……”
林深听着,拿出笔记本一条条记。
突然他停下笔。
“等等。”他说,“王姨的钱,是不是也走宏达文化?”
“是。”苏晴调出记录,“47.6万,去年七月十五日转入,名目‘文化服务咨询费’。”
“我爸也是这个名目。”林深猛地抬头,“还有老张,还有周队认识的一个退休干部,都是这个借口。”
“因为这是第一层洗钱通道。”苏晴说,“发票是假的,公司是空的,钱进去就立刻拆分,打给十几个个人账户。”
“然后呢?”
“然后通过个人账户,再转入二级公司,比如星辰资产。”她切换页面,“这里开始用‘项目投资款’名义,伪装成正常业务往来。”
林深盯着屏幕。
他懂了。这是一个层层过滤的机器。先把钱混进合法名目,再一级级转移,最后汇入陈国栋控制的实体。
普通人根本看不懂。
可现在,他有了1273个受害者的完整路径。
这就是突破口。
他拉开抽屉,取出父亲的旧怀表。表盖上有道划痕,是上次摔在地上留下的。他摩挲了一下,轻轻放在键盘旁边。
苏晴看了他一眼,没说话。
“继续。”林深说,“把所有人按资金路径分类。我要一份完整的流向图。”
“你要报警?”
“警局不会立案。”林深冷笑,“周队已经说了,牵扯太大。我现在能靠的,只有这些名字。”
苏晴点头:“我会在今晚十二点前整理完。”
“还有。”林深盯着屏幕,“查一下这些收款账户的开户人。有没有共同关联?”
“已经在查了。”她点开一个新表格,“目前发现六个个人账户的身份证信息有问题,疑似伪造。另外三个开户人已经失联。”
林深眼神一凛:“伪造身份洗钱?”
“不止。”苏晴放大一条记录,“你看这个转账时间——凌晨两点十七分。连续三天,同一账户向不同壳公司打款,金额刚好低于银行监控阈值。”
“故意拆分,避开监管。”
“对。”她抬头,“这不是一个人干的。是有团队在操作。”
林深沉默。
他知道这意味着什么。这不是普通的P2P暴雷。是系统性犯罪。有财务,有法务,有技术,有洗钱通道,还有权力护航。
而陈国栋,只是露出水面的一角。
本章未完,请点击下一页继续阅读